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两名涉及“一马”案的重要人物因商业犯罪被判入狱

发布时间:2019-06-22 14:07 来源:未知 编辑:admin

  中新网6月17日电 据外媒报道,两名涉及“一个马来西亚成长无限公司”(一马公司,1MDB)丑闻的主要人物在阿联酋阿布扎比因涉及贸易罪案而被判扣留和罚款。报道称,二人此次的案件与一马公司案无关。

  据《华尔街日报》报道,这两人别离是掌管阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)的阿联酋公民卡登(Khadem al Qubaisi),以及担任办理IPIC子公司的美国公民穆罕穆德 阿哈迈德 巴达维(Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny)。法庭发出的声明并未申明两人的身份,但本地司法界动静人士向媒体证明了涉案者身份。

  据报道,卡登被判处扣留15年,巴达维被判处扣留10年。涉案者还必需补偿约3.36亿美元,此中一半款子付给“受害公司”IPIC,另一半则是罚款。

  此中,巴达维被控“操纵他的地位,协助卡登获得公司资金”。

  2016年7月,美国司法部对一马公司提告状讼,并要求法庭命令拘留收禁一马公司跨越35亿美元资产。这是美国史上规模最大的资产拘留收禁步履之一,也是外国司法单元初次告状一马公司。

  据报道,阿布扎任国际石油投资公司董事总司理期间,与一马公司交往亲近,被指为该案的环节人物。阿布扎比警方于2016年8月将其拘系。此外,巴达维、马来西亚前总理纳吉布及其继子勒扎 阿齐兹、马来西亚殷商刘特佐也都涉及此案。

  涉案者被控调用一马公司跨越35亿美元资金,并通过新加坡、瑞士、卢森堡及纽约等处所的银行洗钱。

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